Wallet-Adresse prüfen: Sanktionslisten und AML
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
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Das Wichtigste in Kürze
Prüfen Sie, ob eine Krypto-Adresse auf einer Sanktionsliste steht, bevor Sie Geld dorthin senden oder von dort annehmen. Der Abgleich läuft vollständig in Ihrem Browser – die Adresse wird nicht an uns oder Dritte übertragen. Abgeglichen werden 1.069 Adressen aus der OFAC-SDN-Liste der USA und der britischen Sanktionsliste.
Adresse prüfen
EVM-Adressen (0x…) werden ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung verglichen, alle anderen exakt.
Welche Listen abgeglichen werden
| Liste | Stand | Krypto-Adressen |
|---|---|---|
| OFAC SDN | 10/21/2026 | 1.066 |
| UK Sanctions List | 27/10/2026 | 3 |
| EU FSF consolidated | – | 0 |
AML-Dienste für tiefere Prüfungen
Sanktionslisten erfassen nur einen kleinen Teil problematischer Adressen. AML-Dienste bewerten zusätzlich Verbindungen zu Betrug, Darknet-Märkten oder Mixern. Angaben laut Anbieter:
| Dienst | Was geprüft wird | Netzwerke | Preis | Registrierung |
|---|---|---|---|---|
| Chainalysis Sanctions Oracle / Sanctions APIOracle vom Anbieter als veraltet (deprecated) markiert, nicht für neue Integrationen empfohlen | Prüfung, ob eine Wallet-Adresse auf Sanktionslisten steht (Smart-Contract-Oracle) | Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche, Optimism, Arbitrum, Fantom, Celo, Blast, Base | kostenlos | nein |
| AMLBot | AML/KYT-Screening von Wallets und Transaktionsmonitoring; KYC/KYB | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlichtkostenloser Test | ja |
| Crystal Intelligence | KYT/AML: Screening von Transaktionen anhand von Sanktionslisten und Risikosignalen, Risiko-Scoring von Wallets | 330+ Blockchains | individuell, Preise nicht veröffentlicht | ja |
| Scorechain | Blockchain-Analyse und Geldwäscheprävention: Wallet-Screening, Transaktionsüberwachung, Rückverfolgung | 25+ (auf derselben Seite auch 21+ angegeben) | Preise nicht veröffentlicht; kostenlose Wallet-Prüfungen und kostenlose Sanctions-Screening-API vorhanden | Nicht veröffentlicht |
| Bitrace | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| MistTrack (SlowMist) | AML-Rückverfolgung von Geldern, Risikobewertung von Adressen, Liste gesperrter USDT-Adressen | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, TRON, Polygon, Solana, Avalanche-C, Arbitrum One, OP Mainnet, Base, zkSync Era, Toncoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Merlin Chain, IoTeX, HashKey Chain, Sui | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
Quellen: Websites der Anbieter · geprüft 27.10.2026 · keine Partnerschaften
Transaktionen selbst nachvollziehen
Mit einem Block-Explorer sehen Sie alle Bewegungen einer Adresse – nützlich als Nachweis für das Finanzamt oder nach einem Betrug (Transaktions-ID notieren).
- mempool.space – Bitcoin
- etherscan.io – Ethereum und Token